随着铅锭钢贸行业的景气度降低,行业内一股票据诈骗潮开始兴起,分析师总结了以下几种骗术,提醒各位铅锭钢贸从业者加强警惕,防止跌入诈骗陷阱里:
骗术一:空头支票
诈骗分子首先是筹备设立一个公司,然后就向铅锭钢贸商购买铅锭,条件也比较优厚,恰巧铅锭钢贸商急于出售,在匆忙了解情况后就急于成交。当铅锭钢贸商交货给犯罪分子后,犯罪分子总以各种理由在接近银行下班时以支票支付。事后铅锭钢贸商将该支票解付,因诈骗分子公司账户无款而遭退票。
骗术二:移花接木
某铅锭钢贸公司采购一批铅锭,询价过程中,有一家物优价廉的供应商,对方要求承兑汇票结算方式。铅锭钢贸公司于当日办好银行承兑汇票,并应对方要求传真给了对方以证明汇票已经开具。次日,上门谈单,对方验票无误,因合同条款争议未达成协议。铅锭钢贸商无果而还却被银行告之款项已转,手中竟是假票。原来,根据事后诈骗分子被抓交待,他们已经按照传真件制作了假票,在验票时进行了掉包,转身就到银行进行了贴现。
骗术三:以假乱真
犯罪分子使用某大型公司的营业执照复印件、资质证明及加盖私刻该公司财务章的汇票,并冒充该大型公司工地的项目经理,专门骗取铅锭等建筑材料,然后销赃。当铅锭钢贸商将该汇票解入银行后才发现被骗。